美国司法部对加密货币交易所运营商提起控诉，指控其洗钱与“丝绸之路”相关的资金。

Stephen Katte

3小时前

美国司法部控告加密交易所运营商洗钱丝绸之路资金

除了洗钱，Maximiliano Pilipis还被控在2019年和2020年未能申报收入的税务。

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美国司法部已对加密交易所AurumXchange的运营商Maximiliano Pilipis提出洗钱指控，称其处理了数百万美元的资金，这些资金来源于暗网市场丝绸之路。

在10月28日的一份声明中，司法部指出，53岁的Pilipis在运营AurumXchange期间，通过该交易所处理了超过3000万美元的资金，涉及10万笔交易，其中一部分来自丝绸之路的账户。

在2011年至2013年期间，美国人罗斯乌布里希特以“恐怖海盗罗伯茨”的身份运营丝绸之路，这是一个位于Tor网络上的市场，允许用户匿名买卖商品，吸引了成千上万的毒贩。

据称，Pilipis在2009至2013年间无照经营其交易所，而FBI也是在2013年关停了丝绸之路。他在此期间为交易收取了数百万美元的费用，其中包括当时价值约120万美元的1万比特币BTC。

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当局还指控Pilipis忽视联邦登记和报告要求，没有向美国财政部注册，也未向联邦政府报告交易所的活动。

他还未能实施了解你的客户(KYC)政策，违反了反洗钱AML和反恐融资CTF规定。

在AurumXchange关停后，当局称Pilipis将通过分拆和转移从AurumXchange运营中获得的比特币及其他资产来“洗钱和隐瞒犯罪所得”。

他被控将他的加密货币转换成美元，这些资金随后用于在印第安纳州的阿卡迪亚和诺布尔斯维尔进行房地产投资。

根据房地产名单，Philips在诺布尔斯维尔的一处房地产目前归银行所有。来源：Redfin

当局表示，Pilipis在2019年和2020年，利用这些资产产生了数十万美元的收入，但他并未提交税务申报。

一份联邦大陪审团已发出追加起诉书，指控Pilipis五项洗钱罪和两项故意未提交税务申报罪。

如果被判有罪，他可能面临长达十年的监禁和最高25万美元的罚金。

然而，最终将由联邦地区法官根据量刑指导原则和其他法定因素决定Pilipis的命运，这意味着他的判刑可能会较轻。

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